Guillermo Casal - consultor

Una propuesta de valor para obtener resultados tangibles y transferencia de conocimientos:

• Implementación de programas antifraude

• Auditorías de cumplimiento antilavado

• Establecimiento o fortalecimiento de unidades de auditoría interna y forense

• Reingeniería de procesos

• Investigación de fraudes y auditoría forense

• Administración de unidades de auditoría interna

• Programas de cumplimiento antilavado

• Uso de inteligencia artificial para la auditoría interna, cumplimiento antilavado e investigaciones de fraudes