PERFIL PROFESIONAL

Contador Público por la Universidad de Buenos Aires, con Maestría en Economía y Administración de Empresas y trayectoria internacional en auditoría interna, auditoría forense, investigación de fraudes, gestión de riesgos, cumplimiento y fortalecimiento institucional. Ha dirigido unidades de auditoría interna y desarrollado consultorías para empresas, entidades públicas y organismos de distintos países de América Latina. Combina experiencia práctica, capacidad metodológica y formación profesional para ayudar a las organizaciones a mejorar sus controles, prevenir irregularidades y desarrollar capacidades internas.

SERVICIOS PROFESIONALES

• Auditoría interna y gobierno corporativo. Diagnósticos y evaluaciones de calidad; análisis de brechas frente a estándares; planes de auditoría basados en riesgos; estatutos, manuales y mejora de la función.

• Fraude, auditoría forense e investigaciones. Diseño de unidades y protocolos de investigación; recepción y evaluación de denuncias; investigación de fraude interno y externo; análisis documental y financiero; capacitación en auditoría forense.

• Integridad, anticorrupción y canales de denuncia. Diseño y fortalecimiento de programas de integridad, políticas y procedimientos; gestión de reportes; protocolos de investigación y mejora de la trazabilidad del proceso.

• Riesgos, cumplimiento y prevención del lavado de activos. Evaluación de riesgos, auditorías de cumplimiento y revisión de controles en organizaciones financieras y no financieras.

• Auditoría de desempeño y fortalecimiento institucional. Diseño de metodologías, manuales, procesos y actividades de capacitación para instituciones públicas.

• Inteligencia artificial y robotización aplicadas a procesos. Formación y asesoría para explorar el uso responsable de IA y automatización en auditoría, cumplimiento, gestión de riesgos, banca, finanzas y gestión por procesos.

• Capacitación ejecutiva y formación a medida. Cursos para equipos profesionales, entidades públicas, bancos, cooperativas, empresas y asociaciones; talleres adaptados a objetivos y nivel de los participantes.

EXPERIENCIA SELECCIONADA

República Dominicana — Consultor para EGE Haina: revisión de calidad de la función de Auditoría Interna (2022). Consultor del Tribunal Constitucional: diagnóstico, evaluación de riesgos y elaboración del Manual de Auditoría Interna (2018). Cámara de Cuentas: apoyo a la implementación de Auditoría de Desempeño (2018). Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria: diseño de modelo para prevenir y detectar fraude documental (2008).

Honduras — Consultor del Tribunal Superior de Cuentas (2017–2019), apoyando el fortalecimiento de investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito, la documentación de denuncias, la elaboración de guías y manuales y la capacitación de funcionarios.

Paraguay — Consultor de la ANDE para el establecimiento de capacidades de Auditoría Forense y elaboración del manual correspondiente (2016). Apoyo al fortalecimiento de capacidades de investigación forense en instituciones públicas, con contratación de USAID.

Bolivia — Coordinación de capacitación en investigación de fraudes y auditoría forense para funcionarios de Aduanas (2004). Especialista financiero en auditoría forense de concesiones petroleras (2006).

Argentina e internacional — Director de Auditoría Interna en BANELCO y Metrogas; Gerente de Control Interno en Xerox Argentina; director de auditoría forense y capacitación en IFPC–IGI y en Estudio Moreno Ocampo–Wortmann Jofré. Experiencia en auditorías de cumplimiento AML en instituciones financieras de Estados Unidos, Colombia y Uruguay; auditorías forenses y valoraciones empresariales en litigios entre accionistas.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

·        Contador Público — Universidad de Buenos Aires (1980).

·        Maestría en Economía y Administración de Empresas — ESEADE, Buenos Aires (1992).

·        CIA — Certified Internal Auditor.

·        CGAP — Certified Government Auditing Professional.

·        CISA — Certified Information Systems Auditor.

·        CFE — Certified Fraud Examiner.

·        QAR — acreditación como evaluador y validador de calidad de Auditoría Interna.